2017年5月29日

對二零一七年四月二十八日發布的ZKP集團有限公司舉行股東周年大會通告附錄

會議時間：2017年5月31日

會議時間：10:00am (ACST)

會議地點：Grant Thornton House, Level 3, 170 Frome Street, Adelaide, South Australia 5000

 ZKP集團有限公司于二零一七年四月二十八日或之前向NSX提交并向股東寄發其股東周年大會通告及解釋備忘錄。附上該會議通函附錄，目的是在會議通知中修訂第9項決議案。

更多信息，請聯系:

ZKP集團有限公司特此通知本公司股東，2017年5月31日上午10:00（ACST時間）在南澳大利亞州阿德萊德市佛羅倫薩街170號三樓Grant Thornton House之辦事處舉行股東周年大會的通告（于2017年4月28日發布）中包含以下修改的第九項決議，要求：

第9號決議 - 任命審計員

會議通知中，第9號決議載列如下：

“Grant Thornton Audit（SA）Pty Ltd被任命為公司的審計師。”

然而，上述建議的審計員的姓名包含印刷錯誤。 建議的公司審計師的正確名稱是Grant Thornton Audit Pty Ltd。因此，該決議應解讀（并將提交給會議的決議）：

“那么，Grant Thornton Audit Pty Ltd將被任命為審計師，以取代公司現有的審計師。”

說明

3月31日，公司收到：

1）根據“公司法”第329條的規定，召開本公司股東大會，將辭退審計師告知給股東。

2）提名Grant Thornton Audit Pty Ltd擔任公司的審計師。 本公司已收到Grant Thornton Audit Pty Ltd同意擔任本公司審計師。

待股東批準后，本公司擬以Grant Thornton Audit Pty Ltd取代Christopher John Hall為本公司審計師。

代理

由于原代理人表格中使用的措詞，不需要替換。

經董事指示

James Church

Company Secretary